0xbt 
Feed TIMEZONE: London, UK (GMT+1)

Новости криптовалют | ForkLog

Интернет-журнал о биткоине, криптовалютах и децентрализации


09/22/2021 06:01 PM

Elliptic подсчитала сумму отмытых через биткоин-обменник Suex средств

Аналитическая компания Elliptic изучила транзакции включенного в санкционный список США обменника Suex и пришла к выводу, что через него прошли свыше $370 млн, связанных с киберпреступниками. Начиная с 2018 года, Suex обработал криптовалютные транзакции на сумму не менее $934 млн. [caption id="attachment_150351" align="alignnone" width="1396"] Данные: Elliptic.[/caption] Suex юридически зарегистрирован в Чехии. Офисы обменника находятся в Москве и Санкт-Петербурге. Акционерами чешской компании являются Егор Петуховский (также Chatex), Василий Жабыкин (также необанк NUUM), Максим Субботин и Ильдар Закиров. Подробнее мы писали о них здесь. По данным аналитической компании Chainalysis, обменник также обслуживал клиентов в других регионах России и за ее пределами, включая Ближний Восток. Suex предлагает услуги по покупке криптовалюты через Visa и Mastercard, ее конвертации в фиат, а также обмену на недвижимость, автомобили и яхты.
«Suex в основном общалась с клиентами через Telegram и принимала новых клиентов через систему рекомендаций от доверенных посредников. Это не было бизнесом для случайных людей. Сделки совершались при личной встрече в офисах Suex», – говорится в блоге аналитической фирмы TRM Labs.
Напомним, по данным Минфина США, через обменник Suex проходили средства операторов как минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов, даркнет-маркетплейсов и ныне закрытой биржи BTC-e. По подсчетам аналитиков, на связанные с киберпреступниками активы приходилось до 40% оборота Suex. 21 сентября ведомство включило в санкционный список юридические лица и сайт обменника, а также связанные с ним 25 адресов в сетях биткоина, Ethereum и Tether. https://forklog.com/ssha-vveli-sankcii-protiv-bitkoin-obmennika-s-ofisami-v-rf/ Сооснователь Suex Василий Жабыкин опроверг любую незаконную деятельность компании и назвал ошибкой внимание к ней со стороны властей США. Однако источник ForkLog на обменном рынке рассказал, что Suex является одним из крупнейших обменников в России. https://forklog.com/soosnovatel-popavshego-pod-sanktsii-obmennika-suex-oproverg-nezakonnuyu-deyatelnost/ Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения.

09/22/2021 05:45 PM

Dapper Labs привлекла $250 млн от Google и a16z

Компания Dapper Labs закрыла раунд финансирования на сумму $250 млн при участии Google Ventures, Andreessen Horowitz, Coatue, Version One Ventures и других инвесторов.

Оценка Dapper Labs достигла $7,6 млрд, пишет Decrypt.

Привлеченные средства направят на масштабирование и создание новых продуктов в спортивной, развлекательной и музыкальной индустриях.

Dapper Labs также объявила о сотрудничестве с Ла Лигой. Компания выпустит цифровые коллекционные карточки в партнерстве «Барселоной», «Реалом» и другими испанскими футбольными клубами.

Напомним, в марте Dapper Labs привлекла $305 млн от Майкла Джордана и других инвесторов.


09/22/2021 05:11 PM

В ЦИК допустили переход на общую блокчейн-платформу из-за проблем с голосованием в Москве

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов предложил членам технической рабочей группы перепроверить результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ), проводившегося через столичную блокчейн-систему.

Венедиктов призвал выложить всю информацию по онлайн-голосованию в Москве в открытый доступ.

Он также попросил ЦИК сохранить «бумажные следы» голосования, которые представляют собой распечатки с зашифрованными голосами, и в случае необходимости пересчитать итоги с их помощью.

В Мосгоризбиркоме подчеркнули, что речь не идет о пересчете голосов:

«Все участковые избирательные комиссии, включая УИК ДЭГ, подвели итоги и подписали протоколы об итогах голосования, также итоги подвели все вышестоящие ТИК. Все итоги по всем выборам в Москве установлены, никакой пересчет невозможен».

Предложение Венедиктова касается сверки, которая носит информационный, а не юридический характер, отметили в Мосгоризбиркоме. 

После окончания выборов в Госдуму результаты онлайн-голосования в Москве опубликовали с задержкой. Кроме того, после их обработки итоги выборов изменились. Согласно подсчетам стандартных бюллетеней, в ряде столичных округов лидировали кандидаты от оппозиции, однако после публикации результатов ДЭГ расклад поменялся.

Председатель ТИК ДЭГ Илья Массух объяснял задержку с подведением итогов возможностью переголосования, реализованной в московской системе.

Она позволяла изменить свой голос и, как утверждает Венедиктов, является превентивной мерой от возможного давления на выбор избирателя во время голосования.

Как отметил Венедиктов, переголосовать решили около 300 000 избирателей, использовавших ДЭГ. По его словам, разработчики ДЭГ еще в ходе тестирования переголосования знали, что расшифровка займет много времени: 

"Наша вина и беда в том, что мы про это не говорили и не сообщили избирателям". 

Зампредседателя ТИК ДЭГ Олег Артамонов в комментарии ForkLog заявил, что в случившемся виноваты несколько сторон. По его словам, столичный департамент информационных технологий (ДИТ), как оператор московской системы ДЭГ, не разъяснил причин задержки "в моменте, когда уже стало понятно, что результаты подсчета будут нескоро".

В то же время, по его словам, и наблюдатели не сработали эффективно - партии "не озаботились приглашением наблюдателей, ориентирующихся в технологиях блокчейна, криптозащиты и архитектуре ДЭГ". 

"Результат — заявления о том, что ДИТ якобы переписал данные в блокчейне, используя мастер-ключ, можно было бы подтвердить сверкой выгрузки блокчейна, полученной на ноде наблюдения и/или в файлах с observer.mos.ru, с финальной выгрузкой, которая доступна сейчас". 

Независимый эксперт Александр Исавнин сказал ForkLog, что партии действительно пассивно отнеслись к слежению за ДЭГ, однако и мэрия Москвы не старалась обеспечить условия для наблюдения: 

"Обновленный документ о том, как пользоваться нодой наблюдателя, выслали за день до или вообще утром в день выборов. ДИТ не подумал, как подтвердить честность голосования".

ForkLog запросил комментарии у ДИТ, однако на момент написания не получил ответа.  

На фоне происходящего глава Центризбиркома Элла Памфилова допустила, что в будущем электронное голосование будет проходить на общей федеральной платформе. По ее словам, на работу блокчейн-системы от ЦИК в других регионах жалоб не было и результаты ни у кого не вызывают сомнения.

Памфилова отметила, что возможность голосовать в Москве на базе отдельной системы только усложнила процесс:

"Москва сейчас сама разберется и потом ЦИКу расскажет все выявленные нюансы. Мы этого ждем. Дальше, конечно, ситуация изменится, будет единая федеральная платформа. Мы будем расширять возможность голосования регионов именно на общей платформе».

Напомним, в ходе нынешних выборов в Госдуму применялись две разные блокчейн-системы. В Севастополе, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях онлайн-голосование проходило на базе платформы, разработанной «Ростелекомом» совместно с Waves Enterprise по заказу ЦИК, в Москве - на базе площадки от ДИТ. Последнюю ранее критиковали специалисты.

https://forklog.com/eto-ne-blokchejn-pochemu-sistema-golosovaniya-v-moskve-dala-sboj-i-primenima-li-ona-voobshhe-dlya-vyborov/


09/22/2021 04:18 PM

Tiger Global возглавила инвестраунд стартапа TrueLayer в сфере открытого банкинга на $130 млн

Работающий в сфере открытого банкинга стартап TrueLayer закрыл раунд финансирования на сумму $130 млн, который возглавили Tiger Global и Stripe.

Других инвесторов фирма не раскрыла. Ее оценка достигла $1 млрд.

В апреле стартап привлек $70 млн от Addition и других компаний.

TrueLayer предлагает набор API, который позволяет осуществлять межбанковские платежи, минуя платежные системы. Криптостартапы используют это решение для создания бесшовного взаимодействия с клиентами.

«TrueLayer создает новую платежную инфраструктуру для быстрых, безопасных и удобных для пользователей транзакций», — рассказал The Block Франческо Симонески, CEO компании.

Привлеченные средства фирма направит на разработку продуктов, наем персонала и географическую экспансию.

Напомним, в августе Tiger Global поддержал аудитора смарт-контрактов CertiK в раунде на $24 млн

https://forklog.com/transformatsiya-fintech-kak-banki-i-startapy-ispolzuyut-novejshie-tehnologii-v-svoej-deyatelnosti/

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения


09/22/2021 04:10 PM

Суд отказал Ripple в доступе к данным об операциях сотрудников SEC с криптовалютами

Суд отклонил ходатайство компании Ripple о раскрытии информации об операциях сотрудников Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) с биткоином, Ethereum и XRP. Об этом сообщил адвокат Джеймс Филан.

Судья Сара Нетберн также отказала в предоставлении сертификатов, касающихся ежегодного владения токенами XRP сотрудниками регулятора.

Ripple подала ходатайство о раскрытии информации о криптооперациях работников SEC в августе 2021 года. В заявлении компания отметила, что для понимания отношения Комиссии к цифровым активам ее устроят обезличенные данные или в агрегированном виде.

Согласно решению судьи, 25 августа представитель SEC заявил, что после издания 9 марта 2019 года официального приказа о расследовании в отношении Ripple сотрудники больше не могли торговать XRP.

Нетберн обязала регулятора предоставить ответчикам любую информацию, подтверждающую это заявление.

Напомним, в декабре 2020 года SEC обвинила Ripple и ее руководителей в незарегистрированной продаже ценных бумаг под видом токенов XRP на $1,3 млрд.

Позже регулятор скорректировал иск, сделав упор на действиях Брэда Гарлингхауса и Криса Ларсена.


09/22/2021 04:00 PM

1inch Network интегрировал решение второго уровня Arbitrum

DeFi-проект 1inch Network запустился в Ethereum-сети второго уровня Arbitrum. Об этом говорится в пресс-релизе.

Интеграция Arbitrum снизила комиссии и обеспечила более высокую скорость транзакций и вывода средств. Сооснователь 1inch Network Антон Буков уверен, что пользователи оценят преимущества интеграции.

На Arbitrum стали доступны протоколы Uniswap, Balancer, 1inch Limit Order Protocol, DODO, SushiSwap, Swapr, WETH.

Стоящая за Arbitrum компания Offchain Labs объявила о запуске основной сети 31 августа 2021 года после раунда финансирования на сумму $120 млн.

Напомним, в сентябре совокупная стоимость заблокированных средств в Arbitrum достигла рекордных $2,2 млрд.

В августе 1inch Network внедрил решение второго уровня от Optimism.


09/22/2021 03:18 PM

Хакеры потребовали $5,9 млн в криптовалюте от продовольственной компании в США

Группировка хакеров BlackMatter, предположительно связанная с Россией, атаковала американскую компанию New Cooperative из Айовы, которая поставляет зерно на фермы. Об этом сообщает The Washington Post. С помощью вируса злоумышленники зашифровали данные New Cooperative и похитили 1 ТБ файлов, включая счета на оплату, документы об исследованиях и разработках, а также исходный код технологии картографирования почвы. Хакеры потребовали выкуп в размере $5,9 млн в криптовалюте до 25 сентября, угрожая опубликовать украденные данные. New Cooperative отключила свои компьютерные сети, чтобы изолировать взлом и продолжить работу. Исследователи по кибербезопасности считают, что BlackMatter — это новое название хакерской группировки DarkSide, которую ранее связывали с Россией. В мае DarkSide объявила об остановке деятельности из-за давления властей США. Напомним, об активизации новой хакерской группировки BlackMatter эксперты по кибербезопасности сообщили еще в конце июля. Тогда злоумышленники искали возможности покупки доступа к сетям крупных компаний в США, Канаде, Австралии и Великобритании. Их интересовали все отрасли, кроме здравоохранения и государственного сектора. Хакеры предлагали от $3000 до $100 000 за доступ к сети, а также долю от потенциальной суммы выкупа. Подробнее о серии атак вирусов-вымогателей на инфраструктуру США читайте в специальном материале ForkLog. https://forklog.com/pandemiya-vymogatelej-s-chem-svyazana-volna-atak-hakerov-i-kak-ona-otrazitsya-na-bitkoine/ Подписывайтесь на новости ForkLog в Facebook.

09/22/2021 03:09 PM

Опрос: каждый третий житель Техаса готов расплачиваться криптовалютой

37% жителей американского штата Техас отдали бы голос за легализацию криптовалют, 42% — поддержали бы принятие дружественных индустрии законов. Такие результаты получила Redfield & Wilton Strategies, пишет Newsweek.

Исследователи опросили 9700 жителей десяти различных штатов США с 20 по 24 августа. От 8% до 14% из них ничего не слышали о цифровых активах.

Диапазон поддержки криптовалют в качестве платежного средства составил от 28% в Аризоне до 37% в Техасе и Висконсине. Примерно четверть опрошенных не определились с позицией.

Принятие законодательства для поддержки индустрии, наподобие принятому в Вайоминге, одобрили бы от 25% (Аризона) до 42% (Техас) опрошенных респондентов. 

В выборку попали также резиденты Калифорнии, Флориды, Джорджии, Северной Каролины, Пенсильвании, Вирджинии и Огайо.

https://forklog.com/priravnyat-bitkoin-k-dengam-kak-otdelno-vzyatyj-shtat-mozhet-stat-zakonodatelem-trendov-v-ssha/

Исследование также показало отсутствие энтузиазма касательно потенциального выпуска цифрового доллара у большинства опрошенных граждан.

Напомним, 1 сентября в штате Техас вступил в силу закон, позволяющий адаптировать коммерческое право к блокчейну и криптовалютам. Он дает определение цифровым активам и формирует нормативную среду для инвестиций в этой сфере. 

В июне департамент банковского дела Техаса разрешил государственным банкам хранить криптовалюты.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения


09/22/2021 03:00 PM

Ончейн-оракул Pyth в сети Solana зафиксировал падение биткоина на 90%

В понедельник, 20 сентября, поставщик ценовых данных на блокчейне Solana, услугами которого пользуются некоторые игроки с Уолл-стрит, показал аномальное падение биткоина до $5402.

The post Ончейн-оракул Pyth в сети Solana зафиксировал падение биткоина на 90% first appeared on ForkLog.

09/22/2021 02:48 PM

ЦБ РФ внес в черный список несколько «криптовалютных» компаний

Банк России выявил признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке у 105 компаний, в числе которых оказался ряд "криптовалютных" проектов. По данным регулятора, компании Bittrex-global, BITFLOWS, BITKORESH, Crypto Invest Club, IdleMiner, Miners Capital, Money Miner обладают признаками финансовых пирамид. У проекта Bitford обнаружены признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Законодательство не предусматривает выплат ЦБ пострадавшим от деятельности подобных компаний, указал регулятор. В начале сентября в черный список центробанка попали проекты To The Mars, To The Moon и TTM Group Владислава Утушкина. Он неоднократно выходил в прямые эфиры с основателем пирамиды "Финико" Кириллом Дорониным для участия во взаимном пиаре с целью привлечь новую аудиторию. Позже Утушкин заявил, что отношения к проекту Доронина не имеет.
"Анализировать деятельность площадок и продуктов тех, с кем проводились эфиры мы не собирались, нужно было расти и быстро, что по факту было ошибкой, а может и нет. Аудиторию мы по факту получили", — резюмировал Утушкин в комментарии ForkLog.
Он также сообщил, что узнал о внесении своих компаний в черный список ЦБ РФ 7 сентября из внутренних чатов сообщества.
"В одном из наших продуктов задействована реферальная модель (MLM), которую на рынке воспринимают как токсичную, хотя мы не обещаем дохода и прибылей. Никто даже не попробовал разобраться, как у нас это устроено".
По его мнению, текущая ситуация спровоцирована "заказными жалобами". Утушкин добавил, что команда проекта проводит работу с признаками финансовой пирамиды "как в юридическом поле, так и внутри продуктов и их позиционирования". Напомним, в начале июня в список организаций с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке от ЦБ РФ попали MMM bitcoin, Crypto Security, Crypto Inc, Crypto-Max, CryptoNode, Imperial Crypto Market, Exchange-coindesk, Secret Crypto Deals, Tradeallcrypto, Grandeur Bitcoin Project, Crypton Broker, Cryptobase Inc, Cryptobull, CryptoKS, Cryptonode и другие. В феврале центробанк включил в черный список финансовую пирамиду "Финико", ущерб от деятельности которой, по независимым оценкам, превышает $4 млрд. https://forklog.com/osnovatelej-piramidy-finiko-zapodozrili-v-ekzit-skame/ Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения.

09/22/2021 01:52 PM

Snoop Dogg признался, что стоит за аккаунтом с NFT-коллекцией на $17,7 млн

Американский рэпер Snoop Dogg сообщил, что именно он является Cozomo de’ Medici, собравшим коллекцию из 247 невзаимозаменяемых токенов (NFT), включая девять CryptoPunks. DappRadar оценивает ее в $17,7 млн.

Snoop Dogg создал Twitter-аккаунт Cozomo de’ Medici в августе 2021 года и с тех пор успел обзавестись 37 тысячами подписчиков. В течение этого времени он сообщал о своих инвестициях в NFT, демонстрируя глубокую предметную экспертизу.

Помимо криптопанков стоимостью от $348 250 до $4,73 млн и десяти Meebits в его портфеле есть генеративные изображения. Среди них — составляющие NFT «Фрагменты бесконечного поля» художницы Моники Риццолли, проданной на маркетплейсе Art Blocks.

https://forklog.com/10-samyh-dorogih-nft-kriptopanki-pikseli-i-snouden/

Напомним, сам Snoop Dogg в марте выпустил коллекцию NFT на маркетплейсе Crypto.com, в апреле — в соавторстве с создателем мем-гифки Nyan Cat Крисом Торресом. Токен Snoop x Nyancat является фото профиля Cozomo de’ Medici.

Ранее известный американский комик Стив Харви запустил линейку невзаимозаменяемых токенов для сбора средств в пользу семейного благотворительного фонда.

В сентябре, преследуя аналогичные цели, о запуске NFT-проекта «СОН» сообщила телеведущая и блогер Настя Ивлеева.

Подписывайтесь на канал ForkLog в YouTube!


09/22/2021 12:50 PM

Глава сети кинотеатров AMC запустил опрос о добавлении поддержки Dogecoin

Крупнейшая американская сеть кинотеатров АМС рассматривает добавление поддержки мем-криптовалюты Dogecoin. Глава компании Адам Арон запустил в Twitter соответствующий опрос.

«Я слышу от многих людей в моей ленте Twitter, что нам также следует принимать Dogecoin. Как вы думаете, стоит ли АМС рассмотреть возможность поддержки Dogecoin?», — написал CEO.

В голосовании поучаствовали более 123 тысяч человек на момент написания. 68,9% из них ответили утвердительно. Еще 8,5% респондентов поддержали идею, но не планируют использовать Dogecoin, а 22,6% отреагировали отрицательно.

В начале мая 2021 года мем-криптовалюта заняла четвертое место по капитализации, а токен DOGE обновил исторический максимум на отметке $0,73. На момент написания актив торгуется на уровне $0,2, согласно CoinGecko.

https://forklog.com/ilon-mask-sezon-altkoinov-i-vlast-tolpy-v-chem-zaklyuchaetsya-fenomen-dogecoin/

Напомним, в августе АМС анонсировала продажу билетов за биткоин, а в сентябре пообещала внедрить поддержку Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash.


09/22/2021 11:56 AM

Майк Новограц назвал важные ценовые уровни для биткоина и Ethereum

Основатель криптобанка Galaxy Digital Майк Новограц заявил в эфире CNBC, что "не нервничает" относительно краткосрочных перспектив крипторынка, пока биткоин не опустится ниже $40 000, а Ethereum — $2800.

"Пока они [уровни] сохраняются, я думаю, что рынок в хорошей форме", — отметил он.

Произошедшую 20 сентября распродажу на рынке миллиардер назвал “здоровой коррекцией” после нескольких месяцев роста.

По его словам, падение цен цифровых активов не повлияло на спрос со стороны институциональных инвесторов.

"Я не вижу ничего, кроме заинтересованности и активности со стороны наших клиентов и корпоративных инвесторов", — добавил Новограц.

Коррекцию, по его мнению, спровоцировала озабоченность индустрии относительно регуляторных решений в США и новость о возможном дефолте одного из крупнейших китайских застройщиков Evergrande.

Новограц считает, что последнее ударило по цене криптовалют из-за того, что большая часть обеспечения играющего важную роль на рынке стейблкоина Tether (USDT) состоит из ценных бумаг компаний из Китая, в частности Evergrande.

Однако эмитент USDT ранее опроверг такое утверждение.

Известный биткоин-критик Питер Шифф раскритиковал CNBC после интервью Новограца, назвав канал "платной маркетинговой платформой" для криптовалют.

"Как и ожидалось, CNBC вывел биткоин-пампера Новограца, чтобы представить якобы беспристрастное экспертное мнение относительно значимости вчерашней распродажи и того, что она предвещает для криптоиндустрии и рынка. Это не журналистика", — написал он.

Сам Шифф в очередной раз предсказал скорый конец "криптовалютного пузыря".

Уже после появления Новограца в эфире CNBC котировки биткоина краткосрочно провалили обозначенный им уровень. Ethereum также опускалась ниже $2800.

Напомним, ранее Новограц заявил о выходе американского сообщества на лидирующие позиции в индустрии вследствие войны китайских властей с цифровыми активами.

При этом он отметил, что политики в США недостаточно понимают криптовалюты и препятствуют распространению инноваций в финансовой сфере


09/22/2021 11:20 AM

Нацбанк Украины протестирует выплату зарплат чиновникам в е-гривне до конца года

Пилотный проект по выплатам зарплат сотрудникам Министерства цифровой трансформации Украины в е-гривне могут запустить уже в этому году. Об этом заявил глава департамента стратегии и развития Нацбанка Арсен Макарчук.

"Фактически есть ограниченная возможность использования этого инструмента, но с технологической точки зрения мы его в этом году пропилотируем", - сказал Макарчук.

Полноценный запуск е-гривны состоится не раньше конца 2022 года, добавил он.

В августе глава Минцифры Михаил Федоров допустил, что сотрудники ведомства могут первыми начать получать зарплату в цифровой валюте, разрабатываемой центробанком.

Участники круглого стола также обсудили недавно принятый закон "О виртуальных активах". По их словам, на данном этапе прорабатываются подзаконные акты и изменения в Налоговый кодекс, без которых новый закон не вступит в силу.

https://forklog.com/v-ukraine-prinyali-zakon-o-virtualnyh-aktivah/

Замминистра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков подчеркнул, что предметом регулирования закона "О виртуальных активах" в первую очередь являются поставщики услуг, а не криптовалюты. По его словам, биткоин невозможно контролировать, а значит - на уровне государства его нельзя регулировать.

Ранее ForkLog разобрал основные положения закона "О виртуальных активах" с его авторами, Минцифры и независимыми юристами.

https://forklog.com/ukraina-priznala-kriptovalyuty-podrobnyj-razbor-zakona-o-virtualnyh-aktivah/

09/22/2021 11:07 AM

SoftBank поддержал блокчейн-компанию Blockdaemon в инвестраунде на $155 млн

Блокчейн-компания Blockdaemon привлекла $155 млн. Раунд финансирования Серии B возглавил SoftBank через Vision Fund 2.

В раунде финансирования также участвовали Matrix Capital Management, Sapphire Ventures и Morgan Creek Digital наряду с существующими инвесторами – Boldstart Ventures, Goldman Sachs, Greenspring Associates, CoinFund, Kenetic, Kraken Ventures, Borderless Capital и Lerer Hippeau.

Оценка стартапа, сфокусированного на развертывании инфраструктуры для стейкинга и управления нодами, достигла $1,26 млрд. 

Blockdaemon поддерживает более 40 блокчейнов, в том числе биткоин, Ethereum 2.0, Solana, Terra, Cardano и Polkadot.

Число управляемых нод за последние три месяца возросло с 8000 до 18 000, согласно данным компании. Объем активов в стейкинге достиг $10 млрд, Blockdaemon представлен в 70 странах мира.

Полученное финансирование компания направит на дальнейшую международную экспансию и увеличение численности персонала. Blockdaemon не исключила поглощение других игроков.

Следующим этапом развития станет объединение доступа к протоколам через API, расширение возможностей финансовой отчетности для учреждений и дальнейшее развитие инфраструктуры, сообщили в компании.

Напомним, в июне по итогам раунда финансирования Серии А компания привлекла $28 млн.

Ранее аналитики JPMorgan оценили рынок стейкинга в $40 млрд к 2025 году.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter!


09/22/2021 10:23 AM

В Великобритании призвали урегулировать технологию распознавания лиц

Технология распознавания лиц нуждается в регулировании так же, как и некоторые этически чувствительные медицинские методы. Об этом заявил уполномоченный по камерам видеонаблюдения при правительстве Великобритании профессор Фрейзер Сэмпсон, пишет The Register.

«Это быстро развивающаяся область. […] Но может оказаться, что аспекты, которые в настоящее время оставлены на самоопределение, представляют наибольший риск для сообществ или просто вызывают наибольшее беспокойство среди граждан», — сказал он.

Профессор считает, что технологии биометрического наблюдения этически опасны и их следует реализовывать по лицензии.

«Нам нужен единый набор четких принципов, в соответствии с которыми те, кто использует биометрические системы и системы видеонаблюдения [без разрешения], будут привлекаться к ответственности», — добавил Сэмпсон.

Уполномоченный также прокомментировал отчет Совета по правам человека ООН, представленный на прошлой неделе. Сэмпсон согласился с тем, что бесконтрольное использование систем распознавания лиц может быть «негативным и потенциально катастрофическим».

 «Когда системы биометрического наблюдения приобретают за деньги налогоплательщиков и используют в общественных интересах, у граждан есть все основания ожидать, что все стороны будут придерживаться этического подхода и соблюдения прав человека», — заключил профессор.

Напомним, в сентябре Комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала наложить мораторий на некоторые виды искусственного интеллекта.

В августе стало известно, что 10 из 23 федеральных агентств США планируют расширить использование технологий распознавания лиц к 2023 году.

В июне европейские регуляторы предложили запретить использование искусственного интеллекта при распознавании лиц в ЕС.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog AI — все новости из мира ИИ!


09/22/2021 10:13 AM

СМИ раскрыли некоторые методы работы расследователей из Chainalysis

Документы из недатированной презентации аналитической компании Chainalysis для итальянской полиции продемонстрировали инструменты, которые фирма использует для сбора информации о криптотранзакциях и пользователях. Об этом сообщает CoinDesk.

Слайды из презентации оказались на одном из сайтов дарквеба.

Согласно утечке, Chainalysis владеет обозревателем блоков биткоина WalletExplorer. Домен зарегистрирован в 2015 году, фирма не фигурирует в регистрационных данных и никогда не афишировала принадлежность сервиса.

По задумке специалистов Chainalysis, злоумышленники используют сайт для проверки транзакций, опасаясь "оставить следы" на биржах.

Фирма через сервис собирает информацию, вычленяя связанную с подозрительными пользователями.

"Используя этот набор данных, мы можем предоставить правоохранительным органам значимые выводы, связанные с IP-данными, ассоциированными с адресом. Также можно выполнить обратный поиск любого известного IP-адреса для идентификации биткоин-кошельков", — цитирует издание презентацию.

Данные: CoinDesk.

В качестве примера работы инструмента компания привела идентификацию IP-адреса подозреваемого в вымогательстве через несколько часов после того, как он предположительно депонировал средства через внебиржевое подразделение биржи Huobi.

Chainalysis также собирает информацию о пользователях в сети первой криптовалюты с помощью собственных нод. Они позволяют фирме фиксировать данные в открытой сети кошельков с упрощенной проверкой платежей (SPV).

"Обратной стороной такого дизайна является то, что, когда кошелек пользователя подключается к сети, раскрывается различная информация — IP-адрес, полный набор адресов в кошельке (используемых и неиспользуемых) и версия ПО", — говорится в презентации.

Этот метод помог раскрыть причастных к одному из крупнейших сайтов детской порнографии Welcome to Video, отметили в Chainalysis.

В презентации утверждается, что компания способна отслеживать транзакции в нацеленной на конфиденциальность криптовалюте Monero. 

"Из дел, над которыми Chainalysis работал в сотрудничестве с правоохранительными органами, мы смогли предоставить полезные сведения примерно в 65% случаев, связанных с Monero", — заявлено в документах.

Напомним, Chainalysis стала одним из победителей конкурса Налоговой службы США по разработке инструментов для отслеживания транзакций в Monero.

В июле 2021 года, после инвестраунда Серии Е на сумму $100 млн, оценка фирмы достигла $4,2 млрд.


09/22/2021 09:47 AM

Сенатор Элизабет Уоррен не увидела разницы между The DAO и MakerDAO

Представителям DeFi-проекта MakerDAO удалось договориться о телефонном звонке с членом банковского комитета Сената США Элизабет Уоррен, выступающей против криптовалют. Она показала недостаточные знания законодателя в этой сфере.

Ведущий разработчик yEarn.Finance под ником banteg привел скриншот переписки с участником MakerDAO под псевдонимом PaperImperium, который представлял проект в беседе с сенатором. По словам последнего, большую часть предусмотренного времени он посвятил тому, чтобы ее разубедить, что между лендинговой платформой и печально известным The DAO нет ничего общего.

https://forklog.com/zahvatyvayushhaya-istoriya-the-dao-rabota-nad-oshibkami/

У PaperImperium сложилось впечатление, что Уоррен не «сильно заинтересована» в диалоге, поскольку они согласовали следующую встречу с ее помощниками через две-три недели. Она станет возможным благодаря инициативе MakerDAO по налаживанию взаимодействия между законодателями и участниками индустрии.

PaperImperium, по его словам, занимает более взвешенную позицию по сравнению с другими лоббистскими группами криптосообщества. Представитель MakerDAO убежден, что благодаря этому он стал получать возрастающее число запросов от политиков и учреждений с предложением рассказать о том, что из себя представляют цифровые активы. 

PaperImperium призвал координировать его работу с другими участниками для получения широкого спектра информации и подготовки к «более значимым дискуссиям с самыми острыми критиками».

Напомним, в июле Уоррен призвала министра финансов США Джанет Йеллен возглавить разработку стратегии для снижения растущих рисков, которые криптовалюты представляют для финансовой системы.

Ранее сенатор назвала криптовалюты «паршивой инвестицией» и заявила, что они упрощают ведение незаконной деятельности. В сентябре она охарактеризовала цифровые активы «новыми теневыми банками».

Подписывайтесь на новости ForkLog в VK!


09/22/2021 09:20 AM

Сооснователь попавшего под санкции США обменника Suex опроверг незаконную деятельность

Россиянин Василий Жабыкин подтвердил The New York Times свою связь с обменником Suex, криптовалютные адреса которого были внесены в санкционный список США.

По его словам, компания создавалась для разработки программного обеспечения для финансовой индустрии.

Любую незаконную деятельность Suex Жабыкин отрицает и считает, что Минфин США по ошибке нацелился на компанию.

«Я не понимаю, как я замешан в этом», – сказал он.

По словам Жабыкина, компания Suex, зарегистрированная в Чехии, была провальным проектом и с 2019 года провела всего полдюжины транзакций. Он добавил, что у него было всего три сотрудника. Однако надежный источник ForkLog на обменном рынке называет Suex одним из крупнейших обменников в России.

В профиле Жабыкина в LinkedIn указано, что в настоящее время он возглавляет необанк NUUM от мобильного оператора МТС.

Остальные инвесторы компании Ильдар Закиров и Максим Субботин публично ассоциируют себя с Suex.

Ильдар Закиров отказался от комментариев. Василий Жабыкин и Максим Субботин на момент написания не ответили на запрос ForkLog.

Юридическое лицо обменника – SUEX OTC s.r.o. – зарегистрировано в Чехии. Крупнейшим акционером Suex является россиянин Егор Петуховский. Он же директор по вопросам листинга в популярном Telegram-боте для обмена криптовалют Chatex.

В архивной версии личного блога Егора Петуховского мы обнаружили историю создания Suex, где он указывает, что партнерами были Ильдар [Закиров] и Максим [Cубботин].

«[…]Именно тогда мы и решили втроем попробовать заняться обменом более организованно, с поиском клиентов, организацией учета. Первая сделка состоялась 29 августа 2018 года».

Также Петуховский отмечает, что «ключевую роль» в возникновении Suex сыграл Иван Петуховский, один из основателей биржи Exmo. Судя по блогу, с ним был проведен первый обмен у Егора Петуховского на 4000 USDT.

Согласно истории, первые обмены Suex проводил на Exmo. Мы запросили комментарии у площадки.

«Хочу отметить, что Иван действительно сыграл большую роль в развитии криптовалют в России — и Егор был не единственным человеком, которого он подтолкнул к основанию собственного криптовалютного бизнеса. Действительно подобный обмен состоялся — в этом нет ничего противозаконного. Первые обмены SUEX действительно совершал на EXMO, но довольно быстро перестал это делать. На протяжении трех лет все транзакции на EXMO проверяются системой CipherTrace и ручными проверками, у нас полная верификация всех пользователей и серьезный британский комплаенс», — заявила в комментарии директор по развитию биржи EXMO Мария Станкевич.

Изначально Suex находился в корпоративной собственности эстонской компании Izibits OÜ, которая до сих пор владеет местной лицензией поставщика услуг виртуальных активов.

На русскоязычном сайте Suex компания Izibits OÜ числится ее корпоративным владельцем. Она также является владельцем и оператором Telegram-бота для обмена криптовалют Chatex.

Доменом Suex.io владеет компания Hightrade Finance Ltd., зарегистрированная на Сент-Винсенте. Она же упоминается в Пользовательском соглашении Chatex в качестве юридического лица.

Согласно документам [simple_tooltip content='Управление по контролю за иностранными активами Минфина США']OFAC[/simple_tooltip], криптообменник Suex зарегистрирован по двум адресам. Один из них — в Праге, а второй — в «Москва-Сити», в люксе Q на 31-м этаже башни «Федерация».

Еще один офис компании находится в Санкт-Петербурге.

Напомним, накануне Минфин США включил в санкционный список криптовалютный обменник Suex, а также связанные с ним 25 адресов в сетях биткоина, Ethereum и Tether.

По данным ведомства, через платформу проходили средства операторов как минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов, даркнет-маркетплейсов и ныне закрытой биржи BTC-e. На связанные с киберпреступниками активы приходилось до 40% оборота Suex.

https://forklog.com/ssha-vveli-sankcii-protiv-bitkoin-obmennika-s-ofisami-v-rf/

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения.


09/22/2021 09:06 AM

Континентальная хоккейная лига выпустит NFT-коллекцию на Binance

Холдинг Block-chain.com выпустит коллекцию невзаимозаменяемых токенов (NFT) по лицензии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на маркетплейсе Binance NFT. Об этом говорится в пресс-релизе.

Первые токены KHL.cards станут доступны в Mystery Box, которые запустят 27 сентября по цене в 20 BUSD каждый. На первом этапе будут представлены 20 NFT с разным уровнем эксклюзивности.

В коллекцию войдут карточки с фрагментами игровых эпизодов, кадрами с Матча Звезд КХЛ, изображениями спортивных наград и самих чемпионов. 

NFT выпустят в четырех уровнях редкости: бронза, серебро, золото и платина. От этого будет зависеть ценность токенов.

«Хоккейные болельщики и крипто-комьюнити очень похожи — это сообщества с живым интересом к динамичным процессам и впечатляющим победам. Мы решили объединить этих людей в принципиально новой экосистеме, познакомить их с возможностями, которые предоставляет NFT»,— заявила исполнительный директор KHL.cards Алина Крот.

Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов также анонсировал запуск GameFi-проекта на 2022 год. Инициатива расширит возможности владельцев NFT-карточек.

Ранее популярная телеведущая и блогер Настя Ивлеева анонсировала запуск благотворительного NFT-проекта «СОН» на маркетплейсе Binance.

Напомним, в конце августа Государственный Эрмитаж и Binance NFT объявили о начале продаж токенизированных произведений искусства из лимитированной цифровой коллекции.


09/22/2021 08:15 AM

Гэри Генслер назвал стейблкоины фишками для покера в казино криптовалют

Председатель SEC Гэри Генслер в интервью Washington Post провел аналогии с Диким Западом касательно ситуации с защитой прав потребителей на рынке криптовалют.

Чиновник отметил, что во многих случаях за цифровыми активами ничего нет, что это только высокоспекулятивный класс активов. Он провел параллели со «Свободной банковской эрой» с 1837 по 1863 годы и усомнился в «живучести» большинства криптовалют.

Генслер вновь напомнил о своей убежденности, что подавляющее число из них соответствуют статусу ценной бумаги, которые регулируются SEC. Он охарактеризовал как «полноценные» полномочия и возглавляемого им ведомства, и CFTC, но указал на имеющиеся «пробелы», в частности в отношении стейблкоинов. Генслер допустил, что такие токены также могут иметь «атрибуты инвестиционных контрактов».

«Стабильные монеты работают как фишки для покера в казино на Диком Западе. Есть много предупреждающих сигналов. Мы должны действовать на опережение», — прокомментировал он.

Генслер намекнул, что оба регулятора выиграют от «поддержки Конгресса» применительно к регулированию и правоприменению в отношении стейблкоинов. Он допустил, что действующие законы потребуют уточнения в части надзора над криптовалютами.

«Откровенно говоря, я очень опасаюсь, что мы создадим проблемы, если продолжим возбуждать эти дела о принудительном исполнении. Возникнут сложности у лендинговых и торговых платформ, что затронет интересы их многих клиентов», — предостерег чиновник.

Он подчеркнул, что для обеспечения соблюдения налогового законодательства, борьбы с отмыванием денег, а также для защиты «стабильности системы» важно включить криптовалюты в рамки государственной политики.

Напомним, в мае Генслер призвал Конгресс внести ясность в нормативную базу криптоиндустрии.

Позднее глава Комиссии заявил, что платформам, которые предлагают доступ к токенизированным акциям, необходимо отчитываться перед SEC.

В августе Генслер предупредил об усилении регулирования стейблкоинов и DeFi. По его мнению, децентрализация не дает иммунитета от надзора Комиссии.

В сентябре регулятор приступил к изучению работы DEX Uniswap и, по данным СМИ, ряда других проектов DeFi-сектора.

Тогда же стало известно о конфликте Coinbase и SEC по поводу анонсированного запуска криптосберегательных счетов на базе USDC под 4% годовых. На днях биткоин-биржа отказалась от этих планов после угрозы судебного иска со стороны регулятора.

Недавно группа общественных организаций США призвала SEC усилить борьбу с криптовалютами, в том числе через регулирование стейблкоинов, лендинговых платформ и биткоин-бирж.

Ранее стабильные монеты попали под пристальное внимание Министерства финансов. Ведомство разрабатывает рекомендации к их эмитентам.

До этого Генслер выразил мнение, что регулирование необходимо криптовалютам для выживания.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Facebook!


09/22/2021 08:03 AM

Майнинговая компания Genesis Digital Assets привлекла $431 млн

Американская майнинговая компания Genesis Digital Assets объявила о привлечении стратегических инвестиций на сумму $431 млн.

Согласно пресс-релизу, раунд стал крупнейшим в индустрии. Его возглавила Paradigm при участии NYDIG, Stoneridge, FTX, Ribbit, Electric Capital, Skybridge и Kingsway Capital. Последняя инвестировала в фирму $125 млн в июле 2021 года.

В рамках раунда соучредитель и управляющий партнер Paradigm Мэтт Хуан вошел в совет директоров Genesis Digital Assets.

"Полученный капитал мы используем для расширения наших операций по добыче биткоина в тех местах, где экологически чистая энергия легко доступна", — заявил сооснователь и CEO майнинговой компании Марко Стренг.

По состоянию на сентябрь установленная мощность дата-центров Genesis Digital Assets превысила 170 МВт. Генерируемый хешрейт составил более 3,3 EH/s — около 2,4% от совокупной вычислительной мощности сети первой криптовалюты.

В компании ожидают увеличения показателя на 8,6 EH/s в течение ближайших 12 месяцев. Планируется, что к концу 2023 года мощности Genesis Digital Assets достигнут 1,4 ГВт.

Напомним, в апреле 2021 года фирма заключила стратегическое партнерство с китайским производителем майнингового оборудования Canaan, в рамках которого договорилась о покупке устройств по добыче биткоина на $94 млн.

В июне компании расширили сотрудничество и заключили контракт на поставку 10 000 майнеров.

В августе Genesis Digital Assets заказала у Canaan 20 000 единиц оборудования и получила опцион на приобретение еще 180 000 майнеров.


09/22/2021 07:51 AM

Глава OpenSea: бывший сотрудник не занимался инсайдерской торговлей

CEO платформы невзаимозаменяемых токенов (NFT) OpenSea Дэвин Финзер рассказал Decrypt, что действия уволенного сотрудника маркетплейса были ошибочно квалифицированы как инсайдерская торговля.

«Мы не рассматриваем NFT как финансовые активы, так что это не подходит. Это очень специфический термин для очень конкретной деятельности», — пояснил он.

Ранее OpenSea уволил сотрудника, уличенного в инсайдерской торговле. В пресс-релизе прямо не упоминается имя. В криптосообществе заподозрили в махинациях директора по продуктам Нейта Честейна.

Согласно постановлению Комиссии по ценным бумагам и биржам США, инсайдерская торговля — это покупка или продажа акций и облигаций на основе конфиденциальной информации об эмитенте.

Финзер признал, что хотя действия бывшего сотрудника OpenSea не подпадают под это определение, они могут подорвать доверие клиентов к платформе.

«Это была ошибка сотрудника. Мы приняли меры, и он покинул компанию. Мы ужесточим правила для сотрудников OpenSea, которые хотят торговать на рынке NFT», — пояснил CEO.

Напомним, в августе объем торгов невзаимозаменяемыми токенами на OpenSea превысил $3 млрд.

В сентябре ошибка маркетплейса привела к уничтожению 42 NFT стоимостью $100 000.


09/22/2021 07:35 AM

Настя Ивлеева запустит NFT-проект на маркетплейсе Binance

Популярная телеведущая и блогер Настя Ивлеева анонсировала запуск благотворительного NFT-проекта "СОН" на маркетплейсе Binance. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Проект представляет собой коллекцию из фотографий, видео и картины в виде NFT, на которых запечатлен процесс сна Ивлеевой как перфоманс. Идея принадлежит художникам Глебу Костину и Антону Реве.  

Аукцион на Binance NFT стартует 23 сентября. Вырученные от продажи токенов средства направят в благотворительный фонд поддержки женщин. 

Ранее рэпер и видеоблогер Моргенштерн анонсировал в своем Instagram проект, связанный с NFT. Как выяснил ForkLog, речь идет об NFT-платформе.


09/21/2021 06:27 PM

One River Digital привлекла $41 млн от Goldman Sachs и Coinbase

Ориентированная на институциональных клиентов компания по управлению криптоактивами One River Digital Asset Management закрыла раунд финансирования Серии А с участием Coinbase Ventures и Goldman Sachs. Об этом сообщается в пресс-релизе.

В раунде также участвовали Liberty Mutual Insurance и Infinity Investment Partners. По информации Bloomberg, компании удалось привлечь $41 млн финансирования. Инвесторы оценили One River Digital в $186 млн.

Ориентированная на криптовалюты компания является подразделением One River Asset Management, под управлением которой активы на $2 млрд. В числе советников One River Digital бывший глава SEC Джей Клейтон.

В конце прошлого года One River Digital поддержал британский миллиардер Алан Ховард. Он инвестировал в фонды компании, а также приобрел долю в бизнесе.

Администратором фондов One River Digital выступает Northern Trust. Партнером для исполнения сделок и кастодианом является Coinbase.

В мае One River Asset Management подала заявку на запуск углеродно-нейтрального биткоин-ETF.

https://forklog.com/chto-takoe-bitkoin-etf/

Подписывайтесь на новости ForkLog в Facebook!


09/21/2021 05:57 PM

Osprey Funds запустила траст на базе Polygon

Управляющая цифровыми активами Osprey Funds запустила траст на базе криптовалюты Polygon (MATIC), сообщается в пресс-релизе.

Новый финансовый инструмент доступен для аккредитованных участников американского рынка. Минимальный порог для инвестирования — $10 000. 

По словам представителей компании, это первый в США подобного рода продукт на базе Polygon. Ценные бумаги траста «в скором времени» появятся на внебиржевом рынке OTCQX, управляемом OTC Markets Group. 

До января 2023 года с инвесторов не будет взиматься 2,5% комиссия за управление.

Капитализация Polygon (MATIC) составляет $7,6 млрд. Актив находится на 23 строчке рейтинга CoinGecko. За последние сутки MATIC подешевел на 6,2% на фоне общего снижения рынка.

https://forklog.com/chto-takoe-polygon-matic/

Напомним, в июле Osprey Funds подала в SEC заявку на регистрацию биткоин-траста.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения.


09/21/2021 05:05 PM

Сложность майнинга биткоина выросла более чем на 3%

По итогам последнего перерасчета сложность добычи первой криптовалюты выросла на 3,16% — до 19 T.

На скриншоте ниже видно, что показатель восстанавливается с конца августа. Однако в сентябре темпы роста сложности несколько замедлились.

Данные: BTC.com.

Сервис BTC.com прогнозирует стабилизацию показателя примерно на текущем уровне по итогам следующего перерасчета.

https://forklog.com/chto-takoe-heshrejt-i-slozhnost-majninga-kriptovalyut/

Сложность неразрывно связана с хешрейтом биткоина, который с июля вырос на 66% — до отметки 140 EH/s (показатель, сглаженный 7-дневной скользящей средней).

Данные: Glassnode.

Напомним, совокупный доход биткоин-майнеров в августе достиг $1,36 млрд, на 40% превысив показатель июля.

Подписывайтесь на канал ForkLog в YouTube!


09/21/2021 04:55 PM

США ввели санкции против биткоин-обменника Suex с офисами в Москве и Санкт-Петербурге

Минфин США включил в санкционный список криптовалютный обменник Suex с офисами в Москве и Санкт-Петербурге, а также 25 адресов в сетях биткоина, Ethereum и Tether.

По данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), через Suex проходили средства операторов как минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов и даркнет-маркетплейсов.

Участвовавшая в расследовании аналитическая компания Chainalysis установила, что с февраля 2018 года Suex получила более $480 млн в биткоинах. Не менее $160 млн из этой суммы связаны с незаконной деятельностью.

Данные: Chainalysis.

Эксперты обнаружили, что транзакции с криптовалютой на сумму более $50 млн были отправлены с адресов, связанных с ныне закрытой биржей BTC-e. Причем большинство из них осуществлены уже после прекращения ее работы.

Данные: Chainalysis.

Более $24 млн связаны с мошенническими криптовалютными проектами, включая финансовую пирамиду "Финико". Еще $20 млн поступили с даркнет-платформ, в том числе с российской Hydra. Почти $13 млн связаны с операторами программ-вымогателей Ryuk, Conti, Maze и других.

Юридическое лицо обменника – SUEX OTC s.r.o. – зарегистрировано в Чехии. Крупнейшим акционером Suex является россиянин Егор Петуховский. Он же директор по вопросам листинга в популярном Telegram-боте для обмена криптовалют Chatex. В аналитической компании TRM Labs считают, что у обоих компаний существенные корпоративные взаимоотношения. Мы уже связались с Егором Петуховским и попросили прокомментировать ситуацию, однако на момент написания не получили ответа.

Изначально Suex находился в корпоративной собственности эстонской компании Izibits OÜ, которая до сих пор владеет местной лицензией поставщика услуг виртуальных активов.

На русскоязычном сайте Suex компания Izibits OÜ числится ее корпоративным владельцем. Она также является владельцем и оператором Telegram-бота для обмена криптовалют Chatex.

Доменом Suex.io владеет компания Hightrade Finance Ltd., зарегистрированная на Сент-Винсенте. Она же упоминается в Пользовательском соглашении Chatex в качестве юридического лица.

Согласно документам OFAC, криптообменник Suex зарегистрирован по двум адресам. Один из них — в Праге, а второй — в «Москва-Сити», в люксе Q на 31 этаже башни «Федерация». Еще один офис компании находится в Санкт-Петербурге.

Руководителями обменника аналитики называют чешского венчурного капиталиста Тибора Бокора и россиянина Василия Жабыкина. Последнему принадлежит 10% акций Suex. Согласно профилю Жабыкина в LinkedIn, в настоящее время он возглавляет необанк NUUM от мобильного оператора МТС.

https://forklog.com/soosnovatel-popavshego-pod-sanktsii-obmennika-suex-oproverg-nezakonnuyu-deyatelnost/

Также ассоциируют себя с Suex Ильдар Закиров, Максим Субботин и Максим Курбангалеев. ForkLog удалось пообщаться с последним.

Курбангалеев заявил, что не имеет отношения к работе Suex, хотя в 2019 году он и его бизнес-партнеры рассматривали возможность сотрудничества с этой компанией.

"Еще на этапе обсуждения мы поняли, что сервис не отвечает нашим бизнес-задачам из-за сложного юзабилити и неподходящего стека технологий. Переговоры о сотрудничестве закончились уже в начале ноября 2019 года".

Он добавил, что информация о работе в Suex в его профиле на LinkedIn, где он называет сервис "нашим", была "поспешно внесена" по совету маркетолога, а после переговоров он забыл ее удалить.

В архивной версии личного блога Егора Петуховского мы обнаружили историю создания Suex, где он указывает, что партнерами были Ильдар [Закиров] и Максим [Cубботин].

"[…]Именно тогда мы и решили втроем попробовать заняться обменом более организованно, с поиском клиентов, организацией учета. Первая сделка состоялась 29 августа 2018 года".

Также Петуховский отмечает, что "ключевую роль" в возникновении Suex сыграл Иван Петуховский, один из основателей биржи Exmo. Судя по блогу, с ним был проведен первый обмен у Егора Петуховского на 4000 USDT.

Согласно истории, первые обмены Suex проводил на Exmo. Мы запросили комментарии у площадки.

"Хочу отметить, что Иван действительно сыграл большую роль в развитии криптовалют в России — и Егор был не единственным человеком, которого он подтолкнул к основанию собственного криптовалютного бизнеса. Действительно подобный обмен состоялся - в этом нет ничего противозаконного. Первые обмены SUEX действительно совершал на EXMO, но довольно быстро перестал это делать. На протяжении трех лет все транзакции на EXMO проверяются системой CipherTrace и ручными проверками, у нас полная верификация всех пользователей и серьезный британский комплаенс", — заявила в комментарии директор по развитию биржи EXMO Мария Станкевич.

Станкевич также подчеркнула, что Иван и Егор Петуховские — однофамильцы, а не родственники.

И TRM Labs, и Chainalysis заявили, что Suex является "вложенным сервисом", то есть работает с адресами, размещенными на более крупных биржах, используя ликвидность и торговые пары этих площадок. Другими словами — обменник не оказывает услуги хранения напрямую.

По данным TRM Labs, Suex требует, чтобы клиенты совершали сделки в его офисах, и принимает их только через рефералов. Источник ForkLog на обменном рынке рассказал, что Suex является одним из крупнейших обменников в России, и положительно отозвался о его репутации в профессиональных кругах.

Аналитики не идентифицировали биржи, с которыми работал Suex, но в TRM Labs считают, что у компании был «доступ к денежным средствам из неизвестных источников».

OFAC отнесло Suex к категории организаций, подозреваемых в терроризме и торговле наркотиками. Ведомство заблокировало любую собственность Suex в пределах границ США. Резидентам и гражданам страны запрещено работать с платформой под угрозой штрафов или тюремного заключения.

Санкции не распространяются на текущих сотрудников обменника. Представители OFAC не ответили, будут ли они расширять санкционный список по этому делу.

ForkLog запросил комментарий у Suex, но не получил оперативного ответа.

Напомним, после серии громких атак на инфраструктуру США в начале 2021 года власти начали активную борьбу с программами-вымогателями.

Администрация президента США заявила о необходимости мониторинга криптовалютных транзакций в адрес хакеров. В дальнейшем Белый дом планирует разработать механизм по ограничению подобных платежей.

Также СМИ сообщили о планах правительства до конца 2021 года принять новые правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Подробнее об активизации вирусов-шифровальщиков и их влиянии на биткоин читайте в материале ForkLog.

https://forklog.com/pandemiya-vymogatelej-s-chem-svyazana-volna-atak-hakerov-i-kak-ona-otrazitsya-na-bitkoine/

Впервые криптовалютные адреса попали в санкционный список США в ноябре 2018 года. Они принадлежали двум резидентам Ирана, операторам программы-вымогателя SamSam.

В марте 2020 года под санкции попали биткоин-адреса двух граждан Китая, предполагаемых участников северокорейской хакерской группировки Lazarus.

В апреле 2021 года Минфин США внес в этот список кошельки, связанные с «фабрикой троллей».

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения.


09/21/2021 04:33 PM

Revolut запустит бескомиссионную торговлю акциями в США

Британская финтех-компания Revolut впервые предоставит возможность американским пользователям торговать акциями без комиссии. Об этом рассказал CNBC основатель Revolut Николай Сторонский.

По его словам, компания объявит во вторник, 21 сентября, о получении лицензии на брокерскую и дилерскую деятельность в США. На момент написания официальных заявлений от компании по этой теме пока нет.

Лицензия позволит Revolut конкурировать с такими компаниями, как Robinhood и Square, в сфере розничной торговли.

Сторонский добавил, что компания создаст единое приложение, с помощью которого "люди могут управлять всеми аспектами своих финансов - от банковских операций и обмена валют до торговли криптовалютами и акциями".

Как заявил глава американского подразделения Рон Оливейр, сейчас Revolut тестирует сервис, который позволит пользователям покупать ETF и акции зарегистрированных на NYSE и Nasdaq компаний. Ожидается, что он станет доступен через несколько месяцев.

Напомним, в июле Revolut привлек $800 млн при оценке в $33 млрд. В сентябре Сторонский заявил, что перед выходом на IPO доход компании должен находиться в диапазоне нескольких миллиардов долларов в год.


09/21/2021 04:18 PM

Glassnode: ситуация вокруг Evergrande подтолкнула ходлеров к продажам

Вызванное неопределенностью вокруг Evergrande бегство от риска подтолкнуло долгосрочных держателей биткоина к продажам. Однако ценовая реакция и ончейн-данные оказались в целом устойчивыми, пишут аналитики Glassnode.

По мере роста биткоина с $31 000 до $52 000 с конца июля биткоин-инвесторы получали прибыль от продаж BTC в размере $1 млрд в день. Однако это не смогло поколебать восходящий тренд, поддерживаемый значительным совокупным спросом.

Данные: Glassnode.

21 сентября аналитики уточнили данные. По их оценкам, чистые реализованные убытки за последние сутки составили $650 млн — максимум с 24 июля.

«Возрастной» анализ показывает, что к концу августа продажи усилились за счет пользователей, удерживающих актив свыше шести месяцев. После волатильности в последние две недели для них вновь стало характерным «накопительное» поведение.

Данные: Glassnode.

Оценив SOPR долгосрочных инвесторов, аналитики пришли к выводу, что продажи вели в основном те, кто приобретал биткоин в коридоре от $18 000-$31 000. 

https://forklog.com/kogda-vozobnovitsya-rost-tseny-bitkoina-razbiraemsya-s-pomoshhyu-onchejn-indikatorov/

В этом диапазоне первая криптовалюта была с ноября 2020 года по январь 2021 года. [Нижняя граница близка к рекордам 2017 года, верхняя — к минимумам января, июня-июля].

Данные: Glassnode.

«Эти цены могут предполагать, что долгосрочные инвесторы становятся более активными трейдерами, фиксируют прибыль, используют деривативы для хеджирования рисков или спекулируют больше, чем в начале года. Также это может говорить о текущей неопределенности, поскольку расходуются монеты, которые были приобретены по близким к нынешним ценам», — заявили специалисты.

Продажи ходлерами не повлияли на интерес к биткоину. Доля монет, находящихся на биржевых кошельках, снизилась до минимума с февраля 2018 года (13% от общего рыночного предложения). По расчетам экспертов, ежемесячные темпы оттока составляют 92 000 BTC.

Данные: Glassnode.

В разрезе бирж наибольший отток характерен для Bitstamp, OKEx, Huobi и Coinbase.

Данные: Glassnode.

Продолжают расти балансы майнеров. Аналитики отметили, что накопление происходит активнее, чем в предыдущем рыночном цикле.

Связанные с адресами майнеров продажи наблюдались в январе-феврале 2021 года, после чего их баланс увеличился на 14 000 BTC в течение последующих шести месяцев. В конце августа они зафиксировали одномоментные траты в размере 1360 BTC, которые не стали предвестником изменения тренда.

Данные: Glassnode.

Напомним, аналитики Delphi Digital предположили, что до истечения опционов 24 сентября рынок ждет повышенная волатильность.

Ранее аналитики Glassnode пришли к выводу, что вызванный ликвидациями на рынке криптодеривативов резкий откат цены биткоина 7 мая не поколебал нацеленность долгосрочных инвесторов на удержание приобретенных монет. 

Подписывайтесь на новости ForkLog в VK!



2019 ©